证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2023-070
深圳市德赛电池科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
公司第十届监事会第十一次（临时）会议通知于 2023 年 12 月 22 日以电
子邮件形式发出，会议于 2023 年 12 月 26 日以通讯表决方式召开。公司实有
监事 3 人，实际出席会议 3 人。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规
定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了以下议案：
公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，有利于提高募
集资金使用效率，符合公司发展的需要。相关内容和程序符合《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳
证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法规的要求，符合全体股
东利益，不存在损害广大投资者利益的情形，且置换时间距募集资金到账时间未
超过 6 个月。因此，同意公司实施本次募集资金置换事项。
详情请见公司同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（公告编号：2023-071）。
《关于公开挂牌转让广东德赛矽镨技术有限公司 30%股权形成关联交易的
议案》
经审核，监事会认为：公司公开挂牌转让广东德赛矽镨技术有限公司 30%股
权形成关联交易事项履行了相关决策程序，本议案在提交董事会审议前已经公司
独立董事专门会议审议通过，表决程序符合相关法律、法规及公司《章程》等规
定。本次关联交易遵循公平、公正的交易原则，定价依据合理。关联方惠州市镨
正投资有限公司拟通过公开挂牌竞价方式受让该股权，交易程序合法合规，不存
在损害公司和股东利益的情形。
详情请见公司同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于公开挂牌转让广东德赛矽镨技术有限公司 30%股权形成关联交易的公告》
（公告编号：2023-072）。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖公司印章的第十届监事会第十一次（临时）会议决议。
特此公告
深圳市德赛电池科技股份有限公司监事会
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