证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2023-109
山东黄金矿业股份有限公司
第六届监事会第三十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三十二次会
议于 2023 年 12 月 22 日以书面的方式发出通知，会议于 2023 年 12 月 27 日以现
场和通讯相结合的方式召开。应出席会议的监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议
的召开符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合
交易所有限公司证券上市规则》香港《公司条例》等监管规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于调减公司向特定对象发行A股股票募集资金总额暨
调整发行方案的议案》
具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于调整向特定对象发行股票方
案及预案修订情况说明的公告》（临2023-110号）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（三次修订稿）
的议案》
公司根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《公开
发行证券的公司信息披露内容与格式准则第61号——上市公司向特定对象发行
证券募集说明书和发行情况报告书》等法律法规及规范性文件的有关规定编制了
《山东黄金矿业股份有限公司向特定对象发行A股股票预案（三次修订稿）》。
该预案对向特定对象发行A股股票方案进行了简要概述，对本次发行所得募集资
金的使用进行了可行性分析，对本次发行对公司的影响进行了讨论和分析，并对
相关的风险因素进行了阐述，其内容符合相关法律法规的要求和公司实际情况。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（二
次修订稿）的议案》
公司根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律
法规及规范性文件的有关规定编制了《山东黄金矿业股份有限公司向特定对象发
行A股股票方案论证分析报告（二次修订稿）》。具体内容详见上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性
分析报告（三次修订稿）的议案》
公司本次向特定对象发行A股股票的募集资金总额不超过460,000.00万元，
扣除发行费用后将全部用于“山东黄金矿业（莱州）有限公司焦家矿区（整合）
金矿资源开发工程”项目。根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册
管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司董事会结合公司生产经营
的实际情况以及本次募集资金运用的具体安排，对本次发行募集资金使用可行性
等相关事项进行了认真分析，编制了《山东黄金矿业股份有限公司向特定对象发
行A股股票募集资金使用可行性分析报告（三次修订稿）》。具体内容详见上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取
填补措施（三次修订稿）和相关主体承诺的议案》
具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于向特定对象发行A股股票摊
薄即期回报及采取填补措施的公告（三次修订稿）》（临2023-111号）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过了《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有
效期的议案》
具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于延长公司向特定对象发行股
票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》（临2023-112号）。
同意将本议案提请公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过了 《关于延长股东大会授权董事会及其授权人士全权办理
本次向特定对象发行A股股票的相关事宜有效期的议案》
具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于延长公司向特定对象发行股
票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》（临2023-112号）。
同意将本议案提请公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
山东黄金矿业股份有限公司监事会
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