证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2023-100
深圳市禾望电气股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
监事会会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、
规范性文件及《深圳市禾望电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定；
议通知；
二、 监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
的议案》
监事会认为：公司将募集资金投资项目结项后的节余募集资金永久补充流动
资金是基于公司整体发展做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合
全体股东利益，本次事项审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海
证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，因此同意公司
将此次募集资金投资项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案还需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案还需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于调整预计对全资子公司提供担保额度的议案》
监事会认为：公司本次调整对全资子公司的担保额度有利于提高全资子公司
的经营效率和盈利状况，符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公
司和股东利益的行为。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案还需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
深圳市禾望电气股份有限公司监事会
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