证券代码：603106 证券简称：恒银科技 公告编号：2023-048
恒银金融科技股份有限公司
关于第三届监事会第十二次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
恒银金融科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会
议通知于 2023 年 12 月 21 日以电话的方式通知全体监事，会议于 2023 年 12 月
议室以现场会议的方式召开。本次会议由监事会主席梁晓刚先生召集并主持，会
议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于向天津市恒银慈善基金会捐赠暨关联交易的议案》
监事会认为：本次关联交易决策审议程序合法合规，关联监事依法回避表决，
未发现内幕交易，本次关联交易符合公司经营发展规划和战略布局需求，不存在
损害公司及公司股东利益的情况。因此，同意本次公司向天津市恒银慈善基金会
捐赠的事项。
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联监事梁晓刚先生回避表
决。
特此公告。
恒银金融科技股份有限公司监事会
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