证券代码:688052 证券简称:纳芯微 公告编号:2023-090
苏州纳芯微电子股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
苏州纳芯微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第七次会
议于 2023 年 12 月 27 日在公司会议室以现场及通讯会议相结合的方式召开,会
议已于 2023 年 12 月 22 日以通讯方式发出会议通知。会议应出席监事 3 名,实
际出席监事 3 名,会议由严菲女士主持,会议的召集、召开、表决程序符合《中
华人民共和国公司法》和《苏州纳芯微电子股份有限公司章程》的相关规定,所
作决议合法有效。经与会监事表决,会议形成如下决议:
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于新增 2023 年度日常性关联交易预计的议案》
公司本次新增 2023 年度预计的日常性关联交易属于公司正常经营行为,符
合公司生产经营和发展的实际需要,有助于公司业务的正常开展,交易定价合理
有据,客观公允。公司日常关联交易行为符合相关法律、法规及规范性文件的规
定,定价政策遵循了公平、公正、诚信的原则,不会损害中小股东的利益。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关
于新增 2023 年度日常性关联交易预计的公告》(公告编号:2023-091)。
表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
特此公告。
苏州纳芯微电子股份有限公司监事会