证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2023-106
佛燃能源集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
佛燃能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十九次
会议于2023年12月27日以通讯表决的方式召开，本次会议通知于2023年12月22
日以电子邮件方式发出，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，会议由公
司董事长尹祥先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议，本次会议的召集、
召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》
公司第五届董事会任期已届满，根据《公司章程》相关规定，经提名委员会
资格审查、董事会审议，同意公司股东佛山市投资控股集团有限公司提名的张应
统先生、冼彬璋先生、郑权明先生，公司股东港华燃气投资有限公司提名的黄维
义先生、纪伟毅先生，公司股东海南众城投资股份有限公司提名的尹祥先生为公
司第六届董事会非独立董事候选人，同意将上述候选人提交股东大会选举。
董事对上述候选人进行了逐项表决，表决结果如下：
弃权 0 票。
弃权 0 票。
弃权 0 票。
弃权 0 票。
弃权 0 票。
权 0 票。
公司董事会提名委员会已对上述候选人进行了资格审查，认为其符合《公司
法》、《公司章程》等法律法规关于上市公司董事任职资格及任职条件的规定。
上述议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-108）同日刊登于《中国
证 券 报 》、 《 证券 时 报》 、 《证 券 日报 》 、《 上 海 证券 报 》和 巨 潮资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》
公司第五届董事会任期已届满，根据《公司章程》相关规定，经提名委员会
资格审查、董事会审议，同意公司股东佛山市投资控股集团有限公司提名的周林
彬先生，公司股东港华燃气投资有限公司提名的陈秋雄先生、廖仲敏先生为公司
第六届董事会独立董事候选人，同意将上述候选人提交股东大会选举。
董事对上述候选人进行了逐项表决，表决结果如下：
权 0 票。
权 0 票。
权 0 票。
公司董事会提名委员会已对上述候选人进行了资格审查，认为其符合《公司
法》、《公司章程》等法律法规关于上市公司独立董事任职资格及任职条件的规
定。
上述议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-108）同日刊登于《中国
证 券 报 》、 《 证券 时 报》 、 《证 券 日报 》 、《 上 海 证券 报 》和 巨 潮资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》
会议同意公司于2024年1月12日召开2024年第一次临时股东大会。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-109）同
日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第五届董事会第五十九次会议决议。
特此公告。
佛燃能源集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
