泸州老窖: 第十届董事会三十七次会议决议公告_股票频道

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖公告编号：2023-42
泸州老窖股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
根据泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》及
附件《董事会议事规则》规定，经公司董事长刘淼先生特别说明，
以通讯表决方式临时召开第十届董事会三十七次会议。召开本次会
议的通知已于2023年12月27日以邮件方式发出，截止会议表决时间
次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于向甘肃省地震灾区捐款的议案》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
决定向甘肃省慈善联合总会定向捐赠 1000 万元，用于支持甘肃
省地震灾区抗震救灾工作。
三、备查文件
泸州老窖股份有限公司
董事会