证券代码:600066 证券简称：宇通客车 编号：临 2023-057
宇通客车股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宇通客车股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事
会第四次会议于2023年12月22日以邮件等方式发出通知，2023
年12月27日以通讯方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9
名，符合《公司章程》及有关法律法规的规定。
会议审议并通过了以下议案：
公司章程>的议案》
。
详见公司于同日披露的《关于修订<公司章程>的公告》
。
本议案需提交股东大会审议。
司部分制度的议案》。
定<独立董事议事规则>的议案》
。
战略委员会更名并修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》
。
年日常关联交易预计的议案》
。
本议案在董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。
本议案所涉及关联董事汤玉祥先生、李盼盼先生、王文韬先
生、申占初先生、位义辉先生回避表决，经非关联董事表决通过。
年第一次临时股东大会的议案》
。
定于2024年1月15日召开公司2024年第一次临时股东大会，
详见公司于同日披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的
通知》
。
议案5已经董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。
特此公告。
宇通客车股份有限公司董事会
二零二三年十二月二十七日
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