证券简称：华创云信 证券代码：600155 编号：临 2023-053
华创云信数字技术股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
华创云信数字技术股份有限公司第八届董事会第七次会议
于 2023 年 12 月 27 日以通讯方式召开，会议通知于 12 月 22 日
以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 8 人，实际出席 8
人，会议由公司董事长陶永泽先生主持，公司监事及高级管理人
员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定，所作决议合法有效。经与会董事审议，表决
通过了如下决议：
一、 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于
公司子公司华创证券拟控股太平洋证券的议案》
证券通过司法拍卖取得北京嘉裕投资有限公司持有的太平洋证
券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”
）7.44 亿股股份（占
总股本的 10.92%），拟成为太平洋证券第一大股东，并于 2022
年 6 月向中国证监会提交了太平洋证券主要股东资格的申请文
件。
为更好推动太平洋证券发展，结合其股权和治理结构状况，
华创证券作为太平洋证券股东资格如获核准，将到法院领取执行
裁定书，办理股权过户手续，并拟在太平洋证券董事会换届时取
得相应董事席位，成为其控股股东。根据《上海证券交易所股票
上市规则》
，华创证券拟控股太平洋证券事项需提交公司董事会、
股东大会审议。
华创证券成为太平洋证券控股股东需符合《证券法》《证券
公司监督管理条例》《证券公司股权管理规定》等法律法规规定
的控股股东、实际控制人条件，并需经中国证监会核准，存在不
确定性。
目前，太平洋证券无控股股东及实际控制人。本次收购后，
华创证券持有太平洋证券 10.92%的股权，能否在太平洋证券董
事会换届时取得多数席位，存在不确定性。
后续公司将严格按照有关法律法规的要求及时披露相关进
展情况，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于
增补公司董事的议案》
根据公司战略整体安排，公司董事会同意吴飞舟先生申请辞
去公司副董事长、董事及战略委员会委员职务。
由于思特奇将成为公司控股子公司，为加强双方协同，推进
公司新一代可信互联网建设、运营，根据《公司法》
《公司章程》
等相关规定，公司第八届董事会三分之二以上董事提名臧辉先生
为第八届董事会非独立董事候选人（简历附后）。经公司董事会
提名委员会审核，认为臧辉先生符合担任上市公司董事的任职资
格，符合相关法律法规规定，同意增补臧辉先生为公司第八届董
事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司
第八届董事会任期届满之日止。
董事会同意将增补臧辉先生为公司第八届董事会非独立董
事事项提交股东大会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于
聘任吴飞舟先生担任公司首席科学家的议案》
根据公司战略整体安排，董事会同意聘任吴飞舟先生担任公
司首席科学家。
四、 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于
召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会同意于 2024 年 1 月 12 日召开 2024 年第一次临
时股东大会，具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》及上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2024 年第
一次临时股东大会的通知》
。
特此公告。
华创云信数字技术股份有限公司董事会
附简历：
专业本科、中国信息通信研究院通信与网络专业硕士研究生。曾
任职于信息产业部数据通信技术研究所，摩托罗拉（中国）电子
有限公司，华创云信数字技术股份有限公司副董事长。北京思特
奇信息技术股份有限公司创始人，现任其董事长、总经理，华创
云信数字技术股份有限公司首席科学家，中国信息协会常务理
事、北京软件和信息服务业协会常务理事、中国大数据产业生态
联盟副理事长、电子科技大学信息与软件工程学院特聘客座教
授、电子行业协会数字经济专委会常务副理事长。
论专业硕士研究生，高级工程师。历任北京思特奇信息技术股份
有限公司业务保障产品线主任工程师、技术经理、云服务产品线
总经理等职务。现任北京思特奇信息技术股份有限公司执行办公
室总经理。
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