证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2023-084
北京航天长峰股份有限公司
十二届六次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京航天长峰股份有限公司(以下简称“航天长峰”或“公司”)
于2023年12月22日将会议通知以邮件、传真或直接送达方式送达全体
董事，并于2023年12月27日上午现场方式召开了十二届六次董事会会
议，应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长肖海潮先生主持，本
次会议的召集召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文
件和《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议了本次会议的议案，
形成了如下决议：
一、审议通过了关于修订和完善相关制度的议案。
订后的证券监管法规体系，根据此次监管法规的最新修订内容和集团
公司有关要求，结合公司实际情况和未来发展的需要，本次对《北京
航天长峰股份有限公司独立董事管理办法》《北京航天长峰股份有限
公司董事会审计委员会工作规范》《北京航天长峰股份有限公司固定
资产投资项目管理办法》进行了修订和完善。
此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。
二、审议通过了关于核销部分应收账款及其他应收款的议案。
本次核销符合公司实际情况及会计政策的要求，不存在损害公司
和全体股东利益的情形。具体情况详见《北京航天长峰股份有限公司
关于核销部分应收账款及其他应收款的公告》（2023-081号公告）。
此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。
三、审议通过了公司关于本部机构设置及职责调整的议案。
详见《北京航天长峰股份有限公司关于本部组织机构设置及职责
调整的公告》（2023-082号公告）。
此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。
四、审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划预留授予部分
第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。
公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售
期解除限售条件已经成就且预留授予限制性股票已进入第一个解除
限售期，符合本次解除限售条件的预留授予激励对象共16人，可解除
限售的限制性股票数量为283,900股。具体情况详见《北京航天长峰
股份有限公司关于2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个
解除限售期解除限售条件成就的公告》（2023-083号公告）。
公司董事肖海潮先生为本计划预留授予激励对象，回避了本议案
的表决。
此议案表决结果如下：8票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
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