证券代码：603106 证券简称：恒银科技 公告编号：2023-047
恒银金融科技股份有限公司
关于第三届董事会第十一次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
恒银金融科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会
议通知于 2023 年 12 月 21 日以电话的方式通知全体董事，会议于 2023 年 12 月
议室以现场和通讯相结合的方式召开。公司董事长兼总裁江浩然先生因工作原因
无法现场参加本次董事会，公司全体董事共同推举公司董事、副总裁兼董事会秘
书王伟先生代为主持本次会议。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中
董事长兼总裁江浩然先生，独立董事孙卫军先生、赵息女士、高立里先生以通讯
方式参加，公司监事及高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开符
合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于向天津市恒银慈善基金会捐赠暨关联交易的议案》
为更好地践行“有利于国家、有利于社会、有利于发展”的价值观，公司深
度参与慈善事业，积极履行社会责任，公司拟向天津市恒银慈善基金会捐赠
上述事项已经公司独立董事专门会议审议通过。
经表决，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事江浩然先生、张云峰先
生、王伟先生回避表决。
特此公告。
恒银金融科技股份有限公司董事会
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