证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2023-068
转债代码:113549 转债简称:白电转债
广州白云电器设备股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 26
日以通讯表决的方式召开第七届董事会第七次会议。本次会议通知已于 2023 年
际参加表决的董事 9 名。本次会议由董事长胡德兆先生主持，会议的召集、召开
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。
公司拟以集中竞价方式回购公司股份，并在未来适宜时机将回购股份用于员
工持股计划及/或股权激励。若本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动
公告日后三年内未能转让完毕，公司则将依法履行减少注册资本的程序，未转让
股份将注销。本次公司拟以不低于 2,000 万元（含）且不高于 3,000 万元（含）
的自有资金回购公司股份。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数
量为准。回购股份的期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12
个月内。
为保证本次回购股份的顺利实施，公司董事会同意授权公司经理层，在法律
法规规定范围内，全权负责办理本次回购股份相关事宜。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于回购公司股份方案的公告》。
特此公告。
广州白云电器设备股份有限公司董事会
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