秦川物联: 2023年第四次临时股东大会决议公告

证券之星 2023-12-28 00:00:00
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证券代码:688528     证券简称:秦川物联        公告编号:2023-053
          成都秦川物联网科技股份有限公司
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
?   本次会议是否有被否决议案:无
一、   会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2023 年 12 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点:成都市龙泉驿区经开区南四路 931 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
普通股股东人数                                          4
普通股股东所持有表决权数量                          107,776,040
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)               64.1524
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
    本次股东大会由董事会召集,董事长邵泽华先生主持,会议采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的
资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》
及《成都秦川物联网科技股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
列席本次会议。
二、   议案审议情况
(一) 非累积投票议案
  审议结果:通过
  表决情况:
                      同意              反对          弃权
     股东类型                  比例             比例          比例
                 票数                  票数          票数
                           (%)            (%)         (%)
     普通股      107,776,040 100.0000    0 0.0000    0 0.0000
(二) 关于议案表决的有关情况说明
无。
三、   律师见证情况
  律师:阮婧怡、余东妮
  综上,本所认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证
券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席
本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决
结果合法有效。
 特此公告。
          成都秦川物联网科技股份有限公司董事会

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