深圳市卓翼科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2023-045
深圳市卓翼科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示 ：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议召开时间为：2023 年 12 月 27 日（星期三）下午 15:00 开始。
网络投票时间为：2023 年 12 月 27 日，其中：
（1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 27 日
上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
（2）通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12
月 27 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
楼大会议室。
《上市公司股
东大会规则》
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
深圳市卓翼科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告
参 加 本 次 会 议 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 总 计 12 人 ， 代 表 股 份 数
通过现 场投 票出 席会议 的股 东及 股东 授权委 托代 表 4 人， 代表股 份数
通过网 络投 票出 席会议 的股 东及 股东 授权委 托代 表 8 人， 代表股 份数
律师、赵玉婷律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
同意 反对 弃权 表决
序号 议案
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%） 结果
《关于变更会计师事务
机构的议案》
《关于补选公司第六届
案》
《关于修订<公司章程>
记的议案》
《关于修订公司部分治 逐项审议
理制度的议案》
《防范控股股东及其他
度》
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《累积投票制实施细
则》
《募集资金专项存储与
使用管理办法》
《提供财务资助管理制
度》
《会计师事务所选聘专
项制度》
注：（1）比例（%）指每项提案同意、反对、弃权的股份数量占出席本次股东大会投资
者有效表决权股份总数的比例。
（2）上述表中比例根据四舍五入原则计算。
同意 反对 弃权 表决
序号 议案
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%） 结果
《关于变更会计师事务
机构的议案》
《关于补选公司第六届
董事会独立董事的议案》
注：（1）比例（%）指每项提案同意、反对、弃权的股份数量占出席本次股东大会中小
股股东有效表决权股份总数的比例。
（2）上述表中比例根据四舍五入原则计算。
表决结果：上述提案经逐项表决后，提案 3.00、4.01、4.02 已获得出席本
次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的 2/3 以上通过；提
案 1.00、2.00、4.03-4.10 已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权股份总数的 1/2 以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京德恒律师事务所贺秋平律师、赵玉婷律师予以现场见证
并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的
资格和召集人资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、
《证券法》、
《上市公司
股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法
有效；本次股东大会通过的决议合法有效。
《北京德恒律师事务所关于深圳市卓翼科技股份有限公司 2023 年第二次临
时股东大会的法律意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）。
深圳市卓翼科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告
四、备查文件
临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
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