证券代码:688525 证券简称:佰维存储 公告编号:2023-084
深圳佰维存储科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
? 本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2023 年 12 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点:广东省深圳市南山区留仙大道 3370 号南山智园崇
文园区 T3 栋 3 楼培训中心
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
普通股股东人数 10
普通股股东所持有表决权数量 186,290,802
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 43.2903
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集、董事长孙成思先生主持,会议采取现场投
票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东大会的召集和召开程序、出
席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民
共和国公司法》
《上市公司股东大会规则》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 186,290,802 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 105,354,802 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 186,290,802 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
(%) (%) (%)
年度申请综合 0
授信及担保额
度预计的议
案》
年度日常关联 0
交易预计的议
案》
立董事的议 0
案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
持有效表决权数量的 2/3 以上通过;其余议案均为普通决议议案,已获出席会议
的股东或股东代理人所持有效表决权数量的 1/2 以上通过。
出席会议的关联股东孙成思已回避表决该议案。
三、 律师见证情况
律师:冯贤杰、张涵
上海市锦天城(深圳)律师事务所认为:公司本次股东大会的召集和召开程
序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等,均符合《公司法》《上市公
司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关
规定,本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
深圳佰维存储科技股份有限公司董事会