证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2023-130
债券代码：123117 债券简称：健帆转债
健帆生物科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2023 年 12 月 27 日（星期三）下午 14:30；
（2）网络投票时间：2023 年 12 月 27 日（星期三）。其中：通过深圳证券交
易所交易系统进行投票的时间为 2023 年 12 月 27 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和
团股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。
司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东 29 人，代表股份 386,528,416 股，占上市公司有
表决权股份总数（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中已回购的股份
数量，下同）的 48.7579%。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 381,000,677 股，占上市公司有
表决权股份总数的 48.0606%：
通过网络投票的股东 23 人，代表股份 5,527,739 股，占上市公司有表决权股
份总数的 0.6973%。
通过现场和网络投票的中小股东 24 人，代表股份 5,575,439 股，占上市公司
有表决权股份总数的 0.7033%。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 47,700 股，占上市公司有
表决权股份总数的 0.0060%。
通过网络投票的中小股东 23 人，代表股份 5,527,739 股，占上市公司有表决
权股份总数的 0.6973%。
人员以及公司聘请的见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会审议了会议通知中的各项议案，并以现场表决和网络投票的表
决方式通过了以下议案：
提案1.00 《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
同意386,177,127股，占出席会议所有股东所持股份的99.9091％；反对351,289
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0909％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,224,150股，占出席会议的中小股东所持股份的93.6993％；反对351,289
股，占出席会议的中小股东所持股份的6.3007％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
提案2.00 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
议案》
总表决情况：
同意386,370,626股，占出席会议所有股东所持股份的99.9592％；反对157,790
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0408％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,417,649股，占出席会议的中小股东所持股份的97.1699％；反对157,790
股，占出席会议的中小股东所持股份的2.8301％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
提案3.00 《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意386,274,726股，占出席会议所有股东所持股份的99.9344％；反对253,690
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0656％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,321,749股，占出席会议的中小股东所持股份的95.4499％；反对253,690
股，占出席会议的中小股东所持股份的4.5501％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
提案4.00 逐项审议《关于修订公司相关治理制度的议案》
提案4.01 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
总表决情况：
同 意 381,627,897 股， 占出席会议 所有股东 所持股份的 98.7322 ％ ；反对
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意674,920股，占出席会议的中小股东所持股份的12.1052％；反对4,900,519
股，占出席会议的中小股东所持股份的87.8948％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
提案4.02《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
总表决情况：
同意381,627,897股，占出席会议所有股东所持股份的98.7322％；反对
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意674,920股，占出席会议的中小股东所持股份的12.1052％；反对4,900,429
股，占出席会议的中小股东所持股份的87.8932％；弃权90股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0016％。
提案3.00为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的三分之二以上表决通过。其他提案均已经出席股东大会的股东（包括
股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。
三、律师出具的法律意见
议的议案符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规
范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人、出席本次股东大会人
员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》
《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果
合法有效。
四、备查文件
二次临时股东大会之法律意见书。
特此公告。
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