证券代码：600766 证券简称：*ST 园城 公告编号：2023-098
烟台园城黄金股份有限公司
第十三届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
烟台园城黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 27 日以口头
结合通讯等方式向全体监事发出第十三届监事会第十七次会议通知，会议按通知
时间如期于 2023 年 12 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会
议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席孟小花女士主持。本
次会议的召开符合有关法律、法规及公司章程的规定。
二、监事会审议情况如下：
与会监事以现场和通讯表决方式审议通过了如下议案：
披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任会计师事务所的公
告》内容详见（2023-099）公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
公司第十三届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
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