证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2023-075
债券代码：118037 债券简称：上声转债
苏州上声电子股份有限公司
第二届监事会第二十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依
法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
苏州上声电子股份有限公司（以下简称“上声电子”或“公司”）
第二届监事会第二十三次会议通知于 2023 年 12 月 22 日以书面文件
的方式送达全体监事，会议于 2023 年 12 月 27 日在公司三楼视频会
议室以现场会议方式召开，本次会议由李蔚女士主持。会议应参加监
事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议的召集、召开和表决程序符合
《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和
《苏州上声电子股份有限公司章程》
（以下简称“
《公司章程》
”）的有
关规定，会议所作的决议合法、有效。
二、监事会会议的审议情况
本次会议审议的议案以书面、记名的投票方式进行表决，经与会
监事认真审议，通过以下决议：
（一）审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对
象授予预留限制性股票的议案》
经核查，监事会认为：
公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理
办法》”）等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施股权激励计划
的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。公司 2023 年限制
性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）预留授予的激励对象具
备《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》规定的激励
对象任职资格，符合《管理办法》、
《上海证券交易所科创板股票上市
规则》规定的激励对象条件，符合公司《2023 年限制性股票激励计划
（草案）》
（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要规定的激励
对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司监事会对本激励计划的预留授予日进行核查，认为公司董事
会确定的本激励计划预留授予日符合《管理办法》
、《激励计划（草案）
》
及其摘要中有关授予日的相关规定。
综上，监事会认为公司本激励计划规定的预留授予条件已经成就，
同意公司以 2023 年 12 月 27 日为预留授予日，以 26.42 元/股的授予
价格向符合授予条件的 7 名激励对象授予 28.5 万股限制性股票。
以上议案表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
大家一致通过该议案，并形成决议。
该议案无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《苏州上声电子股份有限公司关于向 2023 年
限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》。
特此公告。
苏州上声电子股份有限公司监事会
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