沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2023-082
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次
会议于 2023 年 12 月 27 日上午 11：00 在成都市高新西区金泉街道蜀西路 96 号 3
楼会议室以现场结合视频方式召开。本次会议由公司监事会主席郝率肄女士召集
和主持，会议通知已于 2023 年 12 月 18 日以专人送达、传真、电子邮件等方式送
达给全体监事。会议应到监事 3 名，实际出席会议的监事共 3 名，公司董事会秘
书列席本次监事会。本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。与会监事经认真审议和表决，通过以下决议：
一、审议通过《关于控股股东、部分持股 5%以上股东及其一致行动人为公司
及子公司向银行借款提供担保的关联交易的议案》
同意公司控股股东陈思伟及一致行动人、部分持股 5%以上股东深圳市翠艺投
资有限公司及一致行动人为公司及子公司 2024 年向银行贷款提供担保，担保方式
不限于信用担保、抵押物担保，其中为公司提供担保不超过 10.6 亿元，为子公司
提供担保不超过 14.45 亿元，具体担保金额以实际签署合同为准。
本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
公司独立董事专门会议 2023 年第一次会议对该议案审议并作出决议，公司第
六届董事会第二次会议对本议案也进行了审议并作出决议(公告编号:2023-081)，
详 见 公 司信 息 披露 媒 体《 证 券时 报 》、 《 中国 证 券报 》 和巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
此议案需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票、弃权票 0 票。
二、审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
监事会同意公司续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年
度的审计机构，该事务所具有为上市公司提供审计服务的资质，且过往在为公司
提供审计服务期间表现出了良好诚信和职业道德，在执业过程中坚持独立审计原
则，能按时为公司出具各项专业报告，且报告内容客观、公正。同意通过该议案。
此议案需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、审议通过《关于终止公司向特定对象发行 A 股股票事项的议案》
公司终止向特定对象发行 A 股股票事项，是鉴于目前市场环境发生变化，公
司综合考虑实际情况、发展规划等诸多因素，经与中介机构认真研究论证做出的
决策。本次终止向特定对象发行 A 股股票事项不会对公司的正常业务经营产生不
利影响，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的行为。同意公司终止向
特定对象发行 A 股股票事项。
公司独立董事专门会议 2023 年第一次会议对该议案审议并作出决议，公司第
六届董事会第二次会议也对本议案进行了审议并作出决议(公告编号:2023-081)，
详 见 公 司信 息 披露 媒 体《 证 券时 报 》、 《 中国 证 券报 》 和巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票、弃权票 0 票。
四、审议通过《关于公司与特定对象签署<股份认购协议之终止协议>暨关联
交易的议案》
鉴于公司拟终止向特定对象发行 A 股股票事项，公司与陈思伟、四川思特瑞
科技有限公司签署《股份认购协议之终止协议》。该终止协议的条款符合国家法
律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的
行为。同意公司与陈思伟、四川思特瑞科技有限公司签署《股份认购协议之终止
协议》。
公司独立董事专门会议 2023 年第一次会议对该议案审议并作出决议，公司第
六届董事会第二次会议也对本议案进行了审议并作出决议(公告编号:2023-081)，
详 见 公 司信 息 披露 媒 体《 证 券时 报 》、 《 中国 证 券报 》 和巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司监事会
二零二三年十二月二十七日
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