证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2023-104
厦门盈趣科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议
于 2023 年 12 月 27 日在厦门市海沧区东孚西路 100 号盈趣科技创新产业园 3 号
楼 806 会议室以通讯会议的方式召开，会议通知已于 2023 年 12 月 23 日以电子
邮件等方式送达。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事均出
席了本次会议。本次会议由监事会主席钟扬贵先生主持，会议的召集、召开符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以通讯表决的方式表决通过了以下决议：
一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于使
用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
经审议，监事会认为：公司（含子公司，下同）本次使用部分闲置自有资金
进行现金管理的决策程序符合相关规定，在确保不影响公司日常经营的前提下，
公司使用不超过人民币 15 亿元的闲置自有资金进行现金管理，计划购买安全性
高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的理财产品，有利于提高
资金使用效率，不存在损害股东利益的情形。本次使用闲置自有资金进行现金管
理已经履行了必要的审议程序，符合相关法律法规的规定，符合公司和全体股东
的利益。同意公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项。
具 体 内容 详见 公司 同 日在 《证 券时 报》 《证 券 日报 》和 巨潮 资讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的
公告》。
二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于开
展外汇套期保值业务的议案》。
经审议，监事会认为：公司（含子公司，下同）拟开展的外汇套期保值业务
的决策程序符合相关规定，公司开展的外汇套期保值业务，以规避和防范汇率风
险为目的，以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不单纯以盈利为目
的，有利于控制外汇风险。本次拟开展的外汇套期保值业务已经履行了必要的审
议程序，符合相关法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益。同意公司 2024
年开展额度不超过 2.5 亿美元的外汇套期保值交易业务，授权期限内任一时点的
交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述额度，上述
额度可以在自董事会审议通过之日起 12 个月内灵活滚动使用。
具 体 内容 详见 公司 同 日在 《证 券时 报》 《证 券 日报 》和 巨潮 资讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报
告》和《关于开展外汇套期保值业务的公告》。
特此公告。
厦门盈趣科技股份有限公司
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