证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2023-047
桂林三金药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
桂林三金药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月21日以书面
和电子邮件方式向董事和监事发出第八届董事会第八次会议通知，会议于2023
年12月27日14时30分在广西壮族自治区桂林市临桂区人民南路9号公司会议室举
行。本次会议应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，全体监事及高级
管理人员列席了会议。会议由公司董事长邹洵先生主持，会议召开程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
弃权票0票）。
为配合桂林市关于加快推进老工业区提升改造的工作，结合公司生产经营的
实际情况，公司拟与桂林高新技术产业开发区土地储备中心（以下简称“土地储
备中心”）签订《国有土地收储协议》，将公司位于七星区骖鸾路12号和七星区
鸾西三小区9号楼西侧的两宗总面积为85,153.50平方米（折合127.73亩）的国有
土地使用权及地上建（构）筑物、附着物交由土地储备中心进行收储。本次土地
收储补偿以评估机构的评估结果为补偿依据，合计人民币110,646,502元。
【详细内容见2023年12月28日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公司《关于公司土地收储的公
告》】
三、备查文件
第 1 页， 共 2 页
特此公告。
桂林三金药业股份有限公司
董 事 会
第 2 页， 共 2 页
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