证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2023-072
杭萧钢构股份有限公司
第八届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议
于 2023 年 12 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长单银木先生主持，
会议通知于 2023 年 12 月 24 日以书面、电话等方式发出，会议应出席董事 7 人，
实际出席董事 7 人，公司全体监事和高级管理人员以审阅本次会议全部文件的方
式列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公
司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》。
同意提名刘安贵先生、王雷先生为公司第八届董事会非独立董事侯选人，任
期自股东大会选举通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。刘安贵先生当选
后接任原张耀华先生担任的第八届董事会战略委员会委员职务，由单银木先生接
任原陆拥军先生担任的第八届董事会审计委员会委员职务，任期至公司第八届董
事会届满之日止。调整后的公司第八届董事会战略委员会和审计委员会成员如下：
战略委员会：单银木（主任）、刘安贵、周永亮；
审计委员会：罗金明（主任）、王红雯、单银木。
具体内容详见同日披露于中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《杭萧钢构关于董事辞职暨补选董事的公告》
（公告编号：
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（二）审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
具体内容详见同日披露于中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《杭萧钢构关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》
（公告编号：2023-073）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
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