股票代码:601818 股票简称:光大银行 公告编号:临 2023-063
中国光大银行股份有限公司
第九届董事会第十三次会议决议公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国光大银行股份有限公司(简称本行)第九届董事会第十三次
会议于2023年12月20日以书面形式发出会议通知,并于2023年12月27
日在中国光大银行总行以现场会议方式召开。本次会议应出席董事12
名,实际出席12名,其中,姚威董事以视频连线方式参会。会议的召
开符合法律、法规、规章和《中国光大银行股份有限公司章程》(简
称《公司章程》)的有关规定。本行5名监事列席了本次会议。
本次会议由吴利军副董事长主持,审议并通过以下议案:
一、关于修订《中国光大银行股份有限公司独立董事工作制度》
的议案
表决情况:有效表决票12票,同意12票,反对0票,弃权0票。
二、关于修订中国光大银行股份有限公司董事会专门委员会工作
规则的议案
表决情况:有效表决票12票,同意12票,反对0票,弃权0票。
三、关于中国光大银行股份有限公司2022年度高级管理人员考核
评价结论的建议
表决情况:有效表决票11票,同意11票,反对0票,弃权0票。
曲亮董事在表决中回避。
四、关于确定中国光大银行股份有限公司 2022 年度高级管理人
员薪酬的议案
表决情况:有效表决票11票,同意11票,反对0票,弃权0票。
曲亮董事在表决中回避。
独立董事对该项议案的独立意见:根据《公司法》和《公司章程》
的有关规定,本行独立董事从客观、独立的角度作出判断,同意该项
议案。
五、关于《中国光大银行股份有限公司 2023 年下半年预期信用
损失重要模型及关键参数更新情况的报告》的议案
表决情况:有效表决票 12 票,同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
六、关于核销呆账贷款的议案
表决情况:有效表决票 12 票,同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
七、关于为关联法人中国信达资产管理股份有限公司核定综合授
信额度的议案
表决情况:有效表决票 12 票,同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
该项议案已经独立董事专门会议审议通过。
八、关于为关联法人光大理财有限责任公司核定综合授信额度的
议案
表决情况:有效表决票 9 票,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
吴利军、王志恒、曲亮董事在表决中回避。
独立董事对第七、八项议案公允性、合规性及内部审批程序履行
情况的独立意见:根据相关规定,上述交易遵循公平、公正、公开的
原则,依照市场公允价格进行,符合本行和全体股东的利益,符合法
律法规、监管部门及本行的有关规定,并已依法履行内部审批程序。
特此公告。
中国光大银行股份有限公司董事会