证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：2023-069
苏州赛伍应用技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次会议通知和资料已于 2023 年 12 月 22 日以邮件的方式向全体董事发出。
（三）本次会议于 2023 年 12 月 26 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司二楼
会议室召开。
（四）本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，无缺席会议的董事。
（五）本次会议由吴小平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
（一）、审议通过了《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销限制
性股票的议案》
具体内容详见公司于 2023 年 12 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定信息披露媒体披露的《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销限
制性股票的公告》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事陈洪野、高畠博、严文芹回
避表决。
本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）、审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司于 2023 年 12 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定信息披露媒体披露的《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）、审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
公司计划于 2024 年 1 月 12 日 14:30 时在苏州吴江经济技术开发区叶港路 369 号二
楼会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议需要提交股东大会的相关议案。
具体内容详见公司于 2023 年 12 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定信息披露媒体上披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会
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