证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2023-076
债券代码：118037 债券简称：上声转债
苏州上声电子股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依
法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
苏州上声电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第二十七次会议（以下简称“会议”）于 2023 年 12 月 27 日在公司三
楼 C103 会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月
董事 9 人。
本次会议由公司董事长周建明召集和主持,公司监事与高级管理
人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议审议议案，经与会董事充分讨论,审议并通过了
如下议案并形成决议：
（一）审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象
授予预留限制性股票的议案》
董事会认为：
公司根据《上市公司股权激励管理办法》
《公司 2023
、
年限制性股票激励计划（草案）
》及其摘要的相关规定和公司 2022 年
年度股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划
规定的预留授予条件已经成就，同意以 2023 年 12 月 27 日为预留授
予日，授予价格为 26.42 元/股，向符合授予条件的 7 名激励对象授予
该议案无需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。关联董事周建明
作为本激励计划的激励对象，回避本议案表决。
表决情况：以上议案同意票 8 票、回避表决 1 票、反对票 0 票、
弃权票 0 票，一致通过该议案，并形成决议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《苏州上声电子股份有限公司关于向 2023 年限
制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》
。
特此公告。
苏州上声电子股份有限公司董事会
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