沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2023-081
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 27
日上午 10：00 在成都市高新西区金泉街道蜀西路 96 号 3 楼会议室召开第六届董
事会第二次会议。会议通知已于 2023 年 12 月 18 日通过邮件及书面等形式发出，
本次会议由董事长陈思伟先生主持，应参与表决董事 9 人（包括独立董事 3 人），
实际参与表决董事 9 人。本次会议以现场结合视频方式召开。会议的召集、召开
符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议采用记名投票
方式进行了表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司 2024 年度申请综合授信额度的议案》
为满足公司生产经营需要，2024 年度拟申请 106,000 万元综合授信额度，实
际授信金额以签署的合同为准。具体明细如下：
序号 银行名称 授信额度（万元）
合计 106,000
本议案需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过《关于公司为全资子公司 2024 年度申请综合授信额度提供担
保的议案》
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公司全资子公司深圳市萃华珠宝首饰有限公司（以下简称“深圳萃华”）为
保证现金流量充足，满足不断扩展的经营需要，深圳萃华计划 2024 年度拟向以下
银行申请综合授信额度 137,500 万元，实际授信金额以签署的合同为准。同时公
司为全资子公司深圳萃华拟申请的综合授信额度 137,500 万元提供担保，实际担
保金额以签署的担保合同为准。公司同意为该范围内的综合授信额度提供连带责
任担保。具体明细如下：
序号 银行名称 授信额度（万元）
合计 137,500
本议案需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、审议通过《关于控股股东、部分持股 5%以上股东及其一致行动人为公司
及子公司向银行借款提供担保的关联交易的议案》
公司控股股东陈思伟及一致行动人、部分持股 5%以上股东深圳市翠艺投资有
限公司及一致行动人同意为公司及子公司 2024 年向银行贷款提供担保，担保方式
不限于信用担保、抵押物担保，其中为公司提供担保不超过 10.6 亿元，为子公司
提供担保不超过 14.45 亿元，具体担保金额以实际签署合同为准。
本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
公司独立董事专门会议 2023 年第一次会议对该议案审议并作出决议，同时公
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司第六届监事会 第二次会议 对本议案也 进行了审 议并作出决 议(公告编
号:2023-082)，详见公司信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
此议案需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票、弃权票 0 票，关联董事陈思伟先生、
郭裕春先生回避表决。
四、审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
公司同意续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的审
计机构，聘期一年,审计费用 128 万元。
公司独立董事专门会议 2023 年第一次会议对该议案审议并作出决议，公司监
事会已对该议案发表了明确同意的审核意见。
此议案需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
五、审议通过《关于终止公司向特定对象发行 A 股股票事项的议案》
鉴于目前市场环境发生变化，公司综合考虑实际情况、发展规划等诸多因素，
经与中介机构认真研究论证，公司决定终止向特定对象发行 A 股股票的事项。公
司目前各项经营活动正常，本次终止向特定对象发行股票事项不会对公司生产经
营及业务发展造成不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。《关于
终止公司向特定对象发行 A 股股票事项的公告》（公告编号：2023-084）具体内
容 详 见 公 司 信 息 披 露 媒 体《 中 国 证 券 报 》 、《 证 券 时 报 》 及 巨潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事专门会议 2023 年第一次会议对该议案审议并作出决议，公司第
六届监事会第二次会议对本议案也进行了审议并作出决议。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事陈思伟回避表
决。
根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，本议案属于董事会审批权限范
围之内，无需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于公司与特定对象签署<股份认购协议之终止协议>暨关联
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交易的议案》
鉴于公司拟终止向特定对象发行 A 股股票的事项，公司与陈思伟、四川思特
瑞科技有限公司于 2023 年 12 月 27 日签署《股份认购协议之终止协议》，原《股
份认购协议》终止，公司向特定对象发行 A 股股票终止。具体内容详见公司信息
披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的相关公告。
公司独立董事专门会议 2023 年第一次会议对该议案审议并作出决议，公司第
六届监事会第二次会议对本议案也进行了审议并作出决议。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事陈思伟回避表
决。
根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，本议案属于董事会审批权限范
围之内，无需提交公司股东大会审议。
七、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
公司《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：
（http://www.cninfo.com.cn）；
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会
二零二三年十二月二十七日
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