证券代码：603602 证券简称：纵横通信 公告编号：2023-068
转债代码：113573 转债简称：纵横转债
杭州纵横通信股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 公司全体董事出席了本次会议。
? 本次董事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。
一、董事会会议召开情况
杭州纵横通信股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会
议于 2023 年 12 月 27 日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知
于 2023 年 12 月 22 日以邮件及通讯方式发出。会议由董事长苏维锋先生主持，
本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中 2 名董事采取通讯方式参会
并表决。公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票
表决方式通过以下决议：
（一）审议通过《关于变更注册资本、增加经营范围及修订<公司章程>的议
案》
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司
指定信息披露媒体上的《杭州纵横通信股份有限公司关于变更注册资本、增加经
营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-069）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相
关规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事会审计委员会工作细则》部分条款
进行修订。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
（三）审议通过《关于修订<董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则>的议
案》
根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相
关规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事会提名、薪酬与考核委员会工作细
则》部分条款进行修订。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
（四）审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相
关规定，结合公司实际情况，公司拟对《独立董事工作细则》部分条款进行修订。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相
关规定，结合公司实际情况，公司拟对《对外担保管理制度》部分条款进行修订。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
（六）审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相
关规定，结合公司实际情况，公司拟对《内部审计制度》部分条款进行修订。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
（七）审议通过《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相
关规定，结合公司实际情况，公司拟对《对外提供财务资助管理制度》部分条款
进行修订。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
（八）审议通过《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》
为规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，
提高财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等有关规定，
拟制订《会计师事务所选聘制度》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
（九）审议通过《关于调整第六届董事会审计委员会成员的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公
司章程》等相关法律法规及公司制度的规定，审计委员会成员须由不在公司担任
高级管理人员的董事组成。公司董事会拟对下设的审计委员会成员进行调整。将
原由叶建平先生担任的审计委员会委员一职，调整为不在公司担任高级管理人员
的董事林爱华女士担任。
董事会审计委员会成员组成如下：
调整前成员：独立董事吴小丽女士、杜烈康先生和非独立董事叶建平先生
调整后成员：独立董事吴小丽女士、杜烈康先生和非独立董事林爱华女士
以上委员任期均与第六届董事会任期一致，其职责权限、决策程序和议事规
则均按照《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》执行。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
（十）审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2024 年 1 月 12 日召开杭州纵横通信股份有限公司 2024 年第一次
临时股东大会（股权登记日为 2024 年 1 月 5 日），审议公司第六届董事会第二
十次会议审议的部分需提交股东大会审议的事项。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
特此公告。
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