证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2023-099
国城矿业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十一次会议
通知于 2023 年 12 月 22 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2023 年 12 月 27 日
以现场与通讯表决相结合的方式在北京市丰台区南四环西路 188 号 16 区 19 号
楼 16 层会议室召开。本次会议应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。
本次会议由董事长吴城先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》
的有关规定，会议经表决形成如下决议：
审议通过《关于全资子公司对外提供财务资助的议案》
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于全资子
公司对外提供财务资助的公告》。
本议案在本次董事会召开前已经公司独立董事专门会议以3票同意全票审议
通过：本次公司全资子公司内蒙古国城资源综合利用有限公司（以下简称“国城
资源”）对外提供财务资助是在确保其日常经营资金需求的前提下实施的，乌拉
特后旗工业园区发展投资有限责任公司（以下简称“园区发展投资公司”）系乌
拉特后旗财政局100%控股企业，资信良好，具备履约能力。国城资源对其提供财
务资助的审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范
性文件及《公司章程》的要求，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利
益的情形。故同意公司全资子公司国城资源为园区发展投资公司提供4,000万元
的财务资助，并将本议案提交第十二届董事会第十一次会议审议。
特此公告。
国城矿业股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
