证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2023- 099
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12
月 27 日召开 2023 年第五次临时股东大会，选举产生了第八届董
事会成员。为保证公司董事会顺利运行，经第八届董事会全体董
事同意后，豁免会议通知时间要求，以口头方式临时通知各董事
于 2023 年第五次临时股东大会结束后在四川省成都市天府新区汉
州路 989 号中建大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开第八届
一次董事会会议，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9
人（其中董事白建军、周敬淞、骆晓华以通讯方式出席会议）。
本次会议由公司董事长吴志旗先生主持，会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等
规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，一致通过以下决议：
表决结果：全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该
议案。
选举董事吴志旗先生为公司第八届董事会董事长，任期自本
次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满。吴志旗先生的个
人简历详见公司 2023 年 12 月 28 日登载在《证券时报》《上海证
券报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于董事会完成换届
选举的公告》。
议案》
表决结果：全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该
议案。
选举产生公司第八届董事会各专门委员会委员，任期与公司
第八届董事会的任期一致。
第八届董事会战略与投资委员会由董事吴志旗先生、董事骆
晓华先生、独立董事廖中新先生组成，其中董事吴志旗先生担任
主任委员。
第八届董事会审计与风险委员会由独立董事张海霞女士、独
立董事廖中新先生、独立董事杨波先生组成，其中独立董事张海
霞女士担任主任委员。
第八届董事会提名委员会由独立董事廖中新先生、独立董事
张海霞女士、董事白建军先生组成，其中独立董事廖中新先生担
任主任委员。
第八届董事会薪酬与考核委员会由独立董事杨波先生、独立
董事张海霞女士、董事周敬淞先生组成，其中独立董事杨波先生
担任主任委员。
董事会各专门委员会委员的个人简历详见公司 2023 年 12 月
资讯网上的《关于董事会完成换届选举的公告》。
表决结果：全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该
议案。
经董事会提名委员会审核，董事会同意续聘白建军先生为公
司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届
满。具体内容详见公司 2023 年 12 月 28 日登载在《证券时报》
《上
海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于聘任公司高
级管理人员及证券事务代表的公告》。
表决结果：全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该
议案。
经董事会提名委员会审核，董事会同意续聘韩春珉女士为公
司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事
会届满。具体内容详见公司 2023 年 12 月 28 日登载在
《证券时报》
《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于聘任公
司高级管理人员及证券事务代表的公告》。
表决结果：全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该
议案。
经董事会提名委员会审核，董事会同意续聘林彬先生、向卫
平先生、胡立志先生、王军先生、李明杰先生为公司副总经理，
任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满。具体内
容详见公司 2023 年 12 月 28 日登载在《证券时报》
《上海证券报》
《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于聘任公司高级管理人员
及证券事务代表的公告》。
表决结果：全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该
议案。
经董事会提名委员会、审计与风险委员会审核，董事会同意
续聘邵举洋先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之
日起至第八届董事会届满。具体内容详见公司 2023 年 12 月 28 日
登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯
网上的《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》。
表决结果：全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该
议案。
经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任李春玲女士为公
司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董
事会届满。具体内容详见公司 2023 年 12 月 28 日登载在《证券时
报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于聘
任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》。
表决结果：全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该
议案。
经董事会审计与风险委员会审核，董事会同意聘任谢涛先生
为公司内部审计部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起
至第八届董事会届满。谢涛先生的简历见附件。
表决结果：全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该
议案。
经薪酬与考核委员会审核，董事会同意 2023 年度工资总额分
配方案。
三、备查文件
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
董 事 会
附件：谢涛先生简历
谢涛先生：中国国籍，汉族，1980年生，本科学历。曾任中
建五局三公司西北分公司财务部副经理（主持工作）、财务部经
理，中建五局三公司重庆分公司副总会计师（主持工作）、总会
计师，中建五局三公司财务资金部部长，中建五局三公司中南分
公司总会计师等职务。2023年8月起任公司纪检审计部主任助理。
谢涛先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，目前未持有公
司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违
规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，不存在《公
司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上
市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司内部审计
部门负责人的情形。
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