证券代码：300871 证券简称：回盛生物 公告编号：2023-067
转债代码：123132 转债简称：回盛转债
武汉回盛生物科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六
次会议于 2023 年 12 月 26 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于
事会主席周健女士主持，本次应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：
（一）审议通过了《关于<武汉回盛生物科技股份有限公司 2023 年员工
持股计划（草案）>及其摘要的议案》
经核查，监事会认为：《武汉回盛生物科技股份有限公司 2023 年员工持
股计划（草案）》及其摘要内容符合根据《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股试点的指导意见》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公
司 2023 年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）的参与对象均符
合法律法规及规范性文件的相关规定，符合本次员工持股计划规定的持有人范
围，主体资格合法、有效；不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与员工
持股计划的情形；相关议案的审议决策程序合法、有效，关联董事张卫元先生、
关联监事李红霞女士均已回避表决；本次员工持股计划有助于促进公司建立、
健全员工长效激励机制，改善公司治理水平，有利于公司的可持续发展，不会
损害公司及全体股东的利益。
具体内容详见公司于 2023 年 12 月 28 日在中国证监会指定创业板信息披
露平台巨潮资讯网披露的《武汉回盛生物科技股份有限公司 2023 年员工持股
计划（草案）》及其摘要。
关联监事李红霞女士参与本员工持股计划，回避表决。
表决结果为：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
（二）审议通过了《关于<武汉回盛生物科技股份有限公司 2023 年员工
持股计划管理办法>的议案》
经审核，监事会认为：《武汉回盛生物科技股份有限公司 2023 年员工持
股计划管理办法》的相关内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，程序合法有效。
具体内容详见公司于 2023 年 12 月 28 日在中国证监会指定创业板信息披
露平台巨潮资讯网披露的《武汉回盛生物科技股份有限公司 2023 年员工持股
计划管理办法》。
关联监事李红霞女士参与本员工持股计划，回避表决。
表决结果为：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
（三）审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现
金管理的议案》
经审核，公司监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，
符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定；同时公司使用闲
置自有资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，增加投资收益。上述事项
是在确保公司募集资金本金安全以及正常生产经营的前提下进行的，不会影响
公司募投项目建设和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情
况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同
意公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项。
具体内容详见公司于 2023 年 12 月 28 日在中国证监会指定创业板信息披
露平台巨潮资讯网披露的《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现
金管理的公告》等相关公告。
表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
（四）审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
根据最新发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及
规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，
公司修订了《监事会议事规则》部分条款。
制度全文详见公司于 2023 年 12 月 28 日在中国证监会指定创业板信息披
露平台巨潮资讯网披露的相关公告。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并需经出席股东
大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过。
表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
三、备查文件
第三届监事会第六次会议决议。
特此公告。
武汉回盛生物科技股份有限公司监事会
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