证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2023-060
厦门吉比特网络技术股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 26
日以电话方式发出召开第五届董事会第十八次会议的通知，并于 2023 年 12 月 27
日以通讯方式召开会议。本次会议应出席董事共 7 名，实际出席会议董事 7 名。
公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集及召开符
合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长
卢竑岩先生主持。与会董事经过认真审议并以记名投票的方式进行表决。
二、董事会会议审议情况
（一）董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于以集中竞
价交易方式回购公司股份方案的议案》。
基于对中国游戏行业发展的长期看好及对公司价值的认可，为保障公司全体
股东利益、增强投资者信心、稳定及提升公司价值，同时进一步完善公司长效激
励机制，公司拟使用不低于人民币 5,000.00 万元（含）且不超过人民币 10,000.00
万元（含）的自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的公司股份将用于员
工持股计划及/或股权激励计划，回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之
日起 12 个月内。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上的《厦门吉比特网络技术股份有
限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2023-061）。
三、报备文件
《厦门吉比特网络技术股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》
特此公告。
厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会
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