证券代码：000920 证券简称：沃顿科技 公告编号：2023-049
沃顿科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知情况
沃顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 12
月 20 日向全体董事、监事、高级管理人员及相关人员发出了书面会
议通知。
二、会议召开的时间、地点、方式
本次董事会会议于 2023 年 12 月 27 日在公司五楼会议室以现场
和通讯方式相结合的形式召开。会议由董事长蔡志奇先生主持。会议
的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
三、董事出席会议情况
公司实有董事 7 人，亲自出席会议董事 7 人，公司监事会成员、
高级管理人员列席了会议。
四、会议决议及议案表决情况
会议经过审议，作出了以下决议：
审议通过了《关于投资设立子公司的议案》。
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
详见刊载于“巨潮资讯网”及《证券时报》的《关于对外投资设立
控股子公司的公告》
（公告编号：2023-050）。
五、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议纪要；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
沃顿科技股份有限公司董事会
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