证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2023-108
深圳翰宇药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）于 2023 年 12 月
二次会议的通知。
本次会议于 2023 年 12 月 27 日下午 14:00 在公司龙华总部 2006 董事会会议室 以现
场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，其中董事曾少强
先生、唐洋明先生，独立董事钟廉先生、胡文言先生以通讯表决方式出席会议。本次会
议由董事长曾少贵先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定，
会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》
经审议，董事会同意公司开立募集资金专项账户，并授权管理层签署相应的募 集资
金三方监管协议，以规范募集资金的管理与使用。具体内容详见公司同日在中 国证监会
创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
三、备查文件
《深圳翰宇药业股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议》
；
特此公告。
深圳翰宇药业股份有限公司董事会
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