证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2023-149
债券代码：127015、127049 债券简称：希望转债、希望转 2
新希望六和股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”
）第九届董事会第
二十五次会议通知于 2023 年 12 月 27 日以电子邮件方式通知了全体
董事。第九届董事会第二十五次会议于 2023 年 12 月 27 日以通讯表
决方式召开。本次会议应参加表决董事 8 人，实际表决董事 8 人，会
议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事以传真方式会签，审议通过了如下议案：
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《新希望六和股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募
集说明书》相关规定及 2023 年第三次临时股东大会的授权，综合考
虑上述价格并结合公司自身情况，董事会决定将“希望转债”的转股
价格由 19.64 元/股向下修正为 10.6 元/股。
修正后的转股价格自 2023
年 12 月 28 日起生效。
具体内容详见公司于 2023 年 12 月 28 日刊载于《中国证券报》
《 证 券 日 报 》
《 证 券 时 报 》
《 上 海 证 券 报 》和 巨 潮
资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于向下修正“希望转债”转
股价格的公告》
。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权,1 票回避表决。
关联董事王航回避表决。
根据《新希望六和股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说
明书》相关规定及 2023 年第三次临时股东大会的授权，综合考虑上
述价格并结合公司自身情况，董事会决定将“希望转 2”的转股价格
由 14.39 元/股向下修正为 10.6 元/股。修正后的转股价格自 2023 年
具体内容详见公司于 2023 年 12 月 28 日刊载于《中国证券报》
《 证 券 日 报 》
《 证 券 时 报 》
《 上 海 证 券 报 》和 巨 潮
资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于向下修正“希望转 2”转
股价格的公告》
。
特此公告。
新希望六和股份有限公司
董 事 会
二〇二三年十二月二十八日
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