太极集团: 太极集团第十届董事会第十七会议独立董事意见

来源:证券之星 2023-12-28 00:00:00
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  重庆太极实业(集团)股份有限公司
     关于相关事项的独立董事意见
  作为重庆太极实业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)的
独立董事,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
《公司章程》
     《独立董事工作制度》以及《上海证券交易所股票上市
规则》等相关法律法规的规定和要求,忠实履行了独立董事的职责,
认真审议董事会各项议案,按照法律法规的要求,听取了公司的相
关说明,发表独立董事意见如下:
  一、关于追加 2022 年度日常关联交易额度的议案
  公司独立董事认为公司本次增加日常关联交易额度的事项,是
基于公司生产经营的正常需要,公司与各关联方的日常关联交易,
以市场价格为准,遵循公平合理、协商一致的原则进行定价,不影
响公司的独立性,也不存在损害公司或中小股东利益的情形。在董
事会表决过程中,关联董事回避了表决,本次增加日常关联交易额
度的内容、决策程序符合相关法律、法规的规定。我们一致同意本
次增加日常关联交易额度事项。
  二、关于四川天诚药业股份有限公司为其全资子公司提供担保
额度的议案
  我们认为本次担保事项是为满足合并报表范围内子公司经营和
业务发展需求,存在的风险较小。我们已提醒公司,加强对外担保
管理,按照《公司法》《证券法》以及公司《担保管理办法》规范担
保行为,加强信息公开披露,切实维护全体股东利益,促进公司稳
定发展。我们一致同意本次担保事宜。
  董事会独立董事:沈翎   熊少希 田卫星 何洪涛 吴 宪
               重庆太极实业(集团)股份有限公司

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