证券代码:688001 证券简称:华兴源创 公告编号:2023-064
苏州华兴源创科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
? 本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2023 年 12 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点:苏州工业园区青丘巷 8 号苏州华兴源创科技股份
有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
普通股股东人数 9
普通股股东所持有表决权数量 359,996,055
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 81.6235
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
《公司章程》的规定,会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
将节余募集资金永久补充流动资金的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
普通股 359,994,705 99.9996 1,350 0.0004 0 0.0000
(二) 关于议案表决的有关情况说明
权股份总数的二分之一以上通过;
三、 律师见证情况
律师:陈军、朱晓明
本所律师认为:本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的
规定;上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法、有效;本次会
议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法、
有效。
特此公告。
苏州华兴源创科技股份有限公司董事会