证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2023-072
浙江和达科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 27 日
（二） 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市经济技术开发区昌盛南路 36 号嘉兴
智慧产业创新园 18 幢公司五楼 515 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 4
普通股股东所持有表决权数量 40,406,091
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 37.6245
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集、董事长郭军先生主持，会议采取现场投票和网
络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公
司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 40,406,091 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
《浙江和达科技股份有限公司股东大会议事规则（2023 年 12
月修订）》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 40,406,091 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
《浙江和达科技股份有限公司对外担保管理制度（2023 年 12
月修订）》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 40,406,091 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
《浙江和达科技股份有限公司对外投资管理制度（2023 年 12
月修订）》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 40,406,091 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
《浙江和达科技股份有限公司关联交易管理制度（2023 年 12
月修订）
》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 40,406,091 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
《浙江和达科技股份有限公司募集资金管理办法（2023 年 12
月修订）
》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 40,406,091 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
《浙江和达科技股份有限公司独立董事工作制度（2023 年 12
月修订）》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 40,406,091 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 关于议案表决的有关情况说明
决权的三分之二以上通过；
三、 律师见证情况
律师：施敏律师、沈旖芸律师
上海市广发律师事务所认为，公司 2023 年第四次临时股东大会的召集、召
开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司
章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、
表决结果合法有效。
特此公告。
浙江和达科技股份有限公司董事会
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