证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2023-043
天津美腾科技股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
天津美腾科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议
于 2023 年 12 月 27 日下午 14：00 在天津市南开区时代奥城写字楼 C6 南 7 层 1
号会议室以现场结合通讯方式召开，根据《公司法》和《天津美腾科技股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议通知已于 2023 年
持，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、行政法规、规范
性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，做出以下决议：
监事会认为：公司本次回购股份符合《公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司股份回购规则》《关于支持上市公司回购股份的意见》《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规、规范性文件的有
关规定，该议案的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。公司
本次回购股份将在未来合适的时机全部用于员工持股计划或股权激励，有利于建
立完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，有利于维护公司和股东
利益，特别是中小投资者的利益，增强投资者的信心，促进公司稳定可持续发展。
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综上，监事会同意公司本次以集中竞价交易方式回购公司股份的方案。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《天津美腾科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公
告》（公告编号：2023-038）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
议案》
监事会认为：公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，用
于购买安全性高、流动性好的产品，上述事项的内容及决策程序符合相关规定，
其中募集资金现金管理事项有利于提高闲置募集资金的存放收益，公司使用闲置
募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募
集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，不存在
损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
综上，监事会同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金
管理事项。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《天津美腾科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行
现金管理的公告》（公告编号：2023-036）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：公司对日常关联交易额度的预计符合公司业务发展的实际情况，
按照公平、公正、公开的原则开展，遵循公允、合理的原则，不存在损害公司和
公司股东权益的情形，不会影响公司独立性，不会对关联人形成较大的依赖。符
合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法
律、法规和《公司章程》的有关规定。
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综上，监事会同意公司 2024 年度日常关联交易预计的事项。
本议案尚需公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《天津美腾科技股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告
编号：2023-037）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
天津美腾科技股份有限公司监事会
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