证券代码:600577 证券简称:精达股份 公告编号:2023-068
债券代码:110074 债券简称:精达转债
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
第八届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
二十二次会议于 2023 年 12 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开。
二、董事会会议审议情况
同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于 2023 年 12 月 28 日刊登于上海证券交易所网站的《精
达股份关于 2024 年度对外担保额度预计的公告》。
同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于 2023 年 12 月 28 日刊登于上海证券交易所网站的《精
达股份会计师事务所选聘制度》。
根据有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,本次董事会相关议案尚需
提交公司股东大会进行审议,现决定于 2024 年 1 月 12 日召开公司 2024 年第一
次临时股东大会。
同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过。
具体内容详见公司于 2023 年 12 月 28 日披露于上海证券交易所网站的《精
达股份关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会