武汉凡谷电子技术股份有限公司
武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期即
将届满，公司第七届董事会第二十一次（临时）会议审议通过了《关于董事会换
届选举第八届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第八届董事会独
立董事的议案》
，提名贾雄杰先生、孟凡博先生、李明先生、王丽丽女士、荆剡
林先生、李张林女士为公司第八届董事会非独立董事候选人；提名唐斌先生、卢
彦勤女士、金泽峰先生为公司第八届董事会独立董事候选人，其中卢彦勤女士为
会计专业人士。
根据《公司法》
《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有
关规定，作为公司的独立董事，我们认真审阅了本次会议的有关资料，并就有关
问题向公司相关部门和人员进行了询问。现基于独立判断的立场，就上述事项发
表独立意见如下：
定，合法有效；独立董事候选人具备独立董事候选人的相应条件，具有独立性和
履行独立董事职责所必需的工作经验。
事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被
证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三
十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公
开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
选人均不属于“失信被执行人”，具备有关法律法规和《公司章程》所规定的上
市公司董事任职资格。
时股东大会审议，其中上述三名独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证
券交易所审查无异议后方可提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
【以下无正文】
独立董事：马洪、唐斌、卢彦勤
二〇二三年十二月二十七日
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