证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2023-067
渤海水业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
变更会计师事务所的提案》涉及变更 2022 年年度股东大会审议通过的《关于续
聘会计师事务所的提案》。
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 27 日（星期三）14:30；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 27 日
（星期三）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的时间
为 2023 年 12 月 27 日（星期三）9:15 至 15:00 间的任意时间。
议室。
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 142,201,014 股，占上市公司总
股份的 40.3226%。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 62,859,593 股，占上市公司总股
份的 17.8245%。
通过网络投票的股东 2 人，代表股份 79,341,421 股，占上市公司总股份的
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 2 人，代表股份 17,131,962 股，占上市公司
总股份的 4.8579%。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 16,990,862 股，占上市公司
总股份的 4.8179%。
通过网络投票的中小股东 1 人，代表股份 141,100 股，占上市公司总股份的
本次会议。
二、提案审议表决情况
提案 1：关于变更会计师事务所的提案
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总表决情况 142,059,914 99.9008% 141,100 0.0992% 0 0%
中小股东表决情况 16,990,862 99.1764% 141,100 0.8236% 0 0%
审议结果：通过。
三、律师出具的法律意见
规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出
席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
书。
特此公告。
渤海水业股份有限公司董事会
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