证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2023-145
广东天亿马信息产业股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2023
年 12 月 26 日在公司会议室以现场表决的方式召开公司第三届监事会
第十八次会议，此前公司于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件等形式向
全体监事发出会议通知。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表
决监事 3 名，董事会秘书列席会议。会议由监事会主席毛晓玲女士召
集并主持。
本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国
公司法》
《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规及《广东天亿
马信息产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”
）《广东天
亿马信息产业股份有限公司监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事认真审议，形成以下决议：
（一）会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通
过《关于实际控制人为子公司提供担保暨偶发性关联交易的议案》：
经审核，监事会认为：实际控制人林明玲、马学沛为子公司申请
综合授信额度无偿提供连带责任保证担保，解决了子公司申请信用额
度需要担保的问题，体现了实际控制人对公司经营发展的支持。综上
所述，我们同意该议案。
议 案 具 体 内容详 见 公 司 同日披 露 于 巨 潮资讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于
实际控制人为公司提供担保暨偶发性关联交易的公告》（公告编号：
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
（二）会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通
过《关于子公司申请综合授信额度并由公司提供担保的议案》
：
经审核，监事会认为：该事项基于天亿马（香港）信息产业有限
公司生产经营需要，符合其业务发展情况，契合公司发展战略，不存
在损害股东利益的情形。监事会就该议案的审议和表决程序符合法律、
行政法规及《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》《广东天亿马
信息产业股份有限公司监事会议事规则》等相关制度的规定。综上所
述，我们同意该议案并同意将其提交至股东大会审议。
议 案 具 体 内容详 见 公 司 同日披 露 于 巨 潮资讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于
子公司申请综合授信额度并由公司提供担保的公告》（公告编号：
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
三、备查文件
（一）
《广东天亿马信息产业股份有限公司第三届监事会第十八
次会议决议》
；
（二）
《广东天亿马信息产业股份有限公司监事会关于第三届监
事会第十八次会议相关事项的意见》。
特此公告。
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