证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊 B 股 编号：2023-044
上海华谊集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十七次
会议，于 2023 年 12 月 27 日以通讯表决方式召开，应到董事 6 人，实到董事 6
人，符合《公司法》、公司《章程》的规定，会议合法有效。
经审议、逐项表决，会议通过如下议案：
审议通过了《关于进一步深化职业经理人薪酬制度改革实施方案的议案》。
为贯彻落实中共中央、国务院和上海市委、市政府关于进一步加强国有企业
党的建设、深化国资国企改革、健全中国特色现代企业制度和法人治理结构、健
全激励约束机制的要求，根据《关于深化国有企业改革的指导意见》等文件精神，
公司制定了《职业经理人薪酬制度改革实施方案》及配套的《职业经理人选聘及
退出管理办法》、 《职业经理人薪酬及经营业绩考核管理办法》、 《职业经理人管理
办法》。
关联董事钱志刚先生回避表决。
该议案同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
特此公告。
上海华谊集团股份有限公司
董 事 会
二○二三年十二月二十八日
附件：上海华谊集团股份有限公司独立董事关于进一步深化职业经理
人薪酬制度改革实施方案的独立意见
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章
程》等的有关规定，作为公司独立董事，现就公司关于进一步深化职
业经理人薪酬制度改革实施方案发表如下意见：
我们对公司制定的《职业经理人薪酬制度改革实施方案》及配套
的《职业经理人选聘及退出管理办法》、《职业经理人薪酬及经营业
绩考核管理办法》、《职业经理人管理办法》进行了必要的核查，进
一步深化职业经理人薪酬制度改革实施方案均是依据《关于深化国有
企业改革的指导意见》等文件精神为原则所制定，董事会在审议上述
议案时，关联董事均回避了表决，表决程序符合《公司法》等法律、
法规及《公司章程》的规定。我们同意公司十届二十七次董事会审议
该议案。
首页
微信公众号
证券之星APP
