证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2023-085
北京东方中科集成科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届
董事会第二十四次会议于 2023 年 12 月 27 日以通讯方式召开，会议
以投票方式表决。会议通知已于 2023 年 12 月 21 日通过专人送达、
邮件等方式送达给全体董事。本次会议应到董事 9 名，
实到董事 9 名。
会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长王戈先生主持，与会董事对各项议案进行审议、表
决，形成如下决议：
议案一：审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》
为完善公司治理机制，加强内部控制建设，进一步提高公司规范
运作水平，根据《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》和《上市公
司独立董事管理办法》等相关法律法规的最新修订和更新情况，结合
公司实际情况，董事会同意公司对部分管理制度进行修订和完善，本
议案包含 4 个子议案，具体如下：
（1）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚需通过股东大会审议，董事会将择机提请召开股东大会
审议本事项。
（2）审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚需通过股东大会审议，董事会将择机提请召开股东大会
审议本事项。
（3）审议通过《关于修订<审计委员会年报工作规程>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（4）审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>
的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事工作制度》《关联交易管理
办法》
《审计委员会年报工作规程》
《年报信息披露重大差错责任追究
制度》
。
特此公告。
北京东方中科集成科技股份有限公司董事会
二〇二三年十二月二十八日
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