股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临 2023—083
浙江中国轻纺城集团股份有限公司
第十届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司第十届董事会第二十四次会
议通知于 2023 年 12 月 22 日以传真、E-MAIL 和专人送达等形式递交
各董事，于 2023 年 12 月 26 日以通讯表决方式召开，会议应表决董
事 9 名，实际表决董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定，决议合法有效。
会议审议各议案后形成以下决议：
聘会计师事务所的议案》。具体内容请见公司在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn) 披 露 的 《 关 于 选 聘 会 计 师 事 务 所 的 公 告 》（ 临
董事会同意将《关于选聘会计师事务所的提案》提交公司股东大
会审议。
整董事会部分专门委员会成员的议案》
。
董事会同意公司第十届董事会部分专门委员会成员调整如下：
公司第十届董事会审计委员会由三人组成，其中，独立董事二人。
公司独立董事章勇坚先生为公司董事会审计委员会主任委员，公司董
事傅祖康先生、独立董事楼东平先生为审计委员会委员。
上述专门委员会委员任期至第十届董事会届满之日（2024 年 5
月 7 日）止。
与转融通证券出借业务的议案》
。具体内容请见公司在上海证券交易
所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司参与转融通证券出借业务
的公告》（临 2023-086）。
改<公司章程>的议案》。具体内容请见公司在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《关于修改<公司章程>及董事会专门委员会
相关工作细则的公告》（临 2023-087）。
董事会同意将《关于修改<公司章程>的提案》提交公司股东大会
审议。
定<独立董事工作制度>的议案》。具体内容请见公司在上海证券交易
所网站(www.sse.com.cn)披露的《独立董事工作制度》。
董事会同意将《关于制定<独立董事工作制度>的提案》提交公司
股东大会审议。
定<独立董事专门会议制度>的议案》
。具体内容请见公司在上海证券
交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《独立董事专门会议制度》
。
定<董事会审计委员会工作细则>的议案》。具体内容请见公司在上海
证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会审计委员会工作细
则》。
定<董事会提名委员会工作细则>的议案》。具体内容请见公司在上海
证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会提名委员会工作细
则》。
定<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
。具体内容请见公司
在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会薪酬与考核
委员会工作细则》。
制定<董事会战略委员会工作细则>的议案》。具体内容请见公司在上
海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会战略委员会工作
细则》
。
公司董事会决定暂不召开股东大会，将另行发布召开股东大会的
通知。
特此公告。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
二○二三年十二月二十六日
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