证券代码：603878 证券简称：武进不锈 公告编号：2023-063
债券代码：113671 债券简称：武进转债
江苏武进不锈股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 22 日以
书面送达、电话、电子邮件的方式向各位董事发出召开第四届董事会第十八次会
议的通知，会议于 2023 年 12 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并
表决。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，其中以通讯表决方式参加
董事 3 名。本次会议由朱国良先生主持，公司监事列席了本次会议。本次会议的
召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
同意对《独立董事制度》进行修订。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江
苏武进不锈股份有限公司独立董事制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
同意对《审计委员会工作细则》进行修订。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江
苏武进不锈股份有限公司审计委员会工作细则》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
同意对《提名委员会工作细则》进行修订。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江
苏武进不锈股份有限公司提名委员会工作细则》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
同意对《薪酬与考核委员会工作细则》进行修订。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江
苏武进不锈股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、上网公告附件
特此公告。
江苏武进不锈股份有限公司董事会
二〇二三年十二月二十八日
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