证券代码：
滁州多利汽车科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
滁州多利汽车科技股份有限公司（简称“公司”）第二届董事会第十次会议通
知 2023 年 12 月 22 日以书面方式发出，会议于 2023 年 12 月 27 日在公司办公地
点召开。本次会议应出席董事 9 人，亲自出席董事 9 人。会议由董事长邓丽琴女
士主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》
《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
信用证支付募投项目款项的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见刊登于 2023 年 12 月 28 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
《 证 券 日 报 》《 经 济 参 考 报 》 及 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于通过开立募集资金保证金账户方式开
具银行承兑汇票及信用证支付募投项目款项的公告》（公告编号：2023-053）
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见刊登于 2023 年 12 月 28 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
《 证 券 日 报 》《 经 济 参 考 报 》 及 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于使用募集资金向子公司增资实施募投
项目的公告》（公告编号：2023-054）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见刊登于 2023 年 12 月 28 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
《 证 券 日 报 》《 经 济 参 考 报 》 及 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于公司签署项目投资协议暨对外投资的
公告》（公告编号：2023-055）。
三、备查文件
特此公告！
滁州多利汽车科技股份有限公司
董事会
二〇二三年十二月二十八日
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