证券代码：603068 证券简称：博通集成 公告编号：2023-057
博通集成电路（上海）股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
三次会议于 2023 年 12 月 27 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式举行。会
议通知于 2023 年 12 月 20 日以电话、专人或电子邮件送达的方式发出。会议由
董事长 Pengfei Zhang 先生召集并主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5
人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司
法》和《博通集成电路（上海）股份有限公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：
（一）审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定以及公司 2023 年 12 月 15 日
召开的 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年股票期权激
励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定以 2023 年 12 月 27 日为首次授
予日，并同意向符合授予条件的 199 名激励对象授予 584.80 万份股票期权。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《博通集
成关于向激励对象首次授予股票期权的的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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