证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2023-144
广东天亿马信息产业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2023
年 12 月 26 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开第三届董
事会第二十次会议，此前公司于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件等形
式向全体董事发出会议通知。本次会议应参加表决董事 8 名，实际参
加表决董事 8 名。公司监事毛晓玲女士、刘培璇女士、黄素芳女士列
席本次会议；副总经理兼董事会秘书李华青先生、财务总监陈焕盛先
生列席本次会议；副总经理林少勇先生因公务请假，未列席本次会议。
会议由公司董事长林明玲女士召集并主持。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国
公司法》
《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规及《广东天亿
马信息产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”
）《广东天
亿马信息产业股份有限公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，形成以下决议：
(一) 会议以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关
于实际控制人为子公司提供担保暨偶发性关联交易的议案》。
公司全资子公司广东天亿马信息科技有限公司、天亿马信息技术
有限公司、天亿马（香港）信息产业有限公司因经营需求，向南洋商
业银行（中国）有限公司汕头分行申请综合授信额度，并接受实际控
制人林明玲、马学沛联合提供的连带责任保证担保。本次实际控制人
为子公司提供担保未向公司或子公司收取担保费用，无需公司或子公
司提供反担保。本事项属偶发性关联交易，不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组或重组上市，无需经过行政许
可。
该事项经第三届董事会独立董事第一次专门会议审议通过，经对
本议案的充分了解和事前审查，公司全体独立董事认为：
“实际控制
人为子公司申请综合授信额度无偿提供担保可满足其资金需要，有利
于子公司的资金周转、经营发展，不存在损害公司及中小股东利益的
情形，不影响公司独立性。综上所述，我们同意将该议案提交公司董
事会审议。”
保荐机构五矿证券有限公司出具了核查意见。议案具体内容详见
公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等法定披露媒体
的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于实际控制人为子公司提供
担保暨偶发性关联交易的公告》
（公告编号：2023-146）等相关公告。
回避表决情况：董事长林明玲、副董事长马学沛及董事马淦江为
本议案关联方，对本议案回避表决。
议案无需提交股东大会审议。
(二) 会议以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关
于子公司申请综合授信额度并由公司提供担保的议案》。
为满足日常生产经营的资金需求，公司全资子公司天亿马（香港）
信息产业有限公司计划向银行等金融机构申请总额度不超过 2,000
万美元的综合授信额度，并由公司为实际贷款提供担保。综合授信额
度主要用于办理流动资金贷款、固定资产贷款，开立银行承兑汇票、
信用证等业务品种，具体业务品种、授信额度和期限以各家金融机构
最终核定为准。
议 案 具 体 内容详 见 公 司 同日披 露 于 巨 潮资讯 网
（www.cninfo.com.cn）等法定披露媒体的《广东天亿马信息产业股
份有限公司关于子公司申请综合授信额度并由公司提供担保的公告》
（公告编号：2023-147）。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
议案尚需提交股东大会审议。
(三) 会议以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关
于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
。
鉴于本次董事会会议审议通过的有关议案仍需提交公司股东大
会审议，公司将于 2024 年 1 月 12 日在公司会议室召开 2024 年第一
次临时股东大会。议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）等法定披露媒体的《广东天亿马信息产业股
份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》
（公告编
号：2023-148）。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
（一）
《广东天亿马信息产业股份有限公司第三届董事会第二十次会
议决议》；
（二）
《广东天亿马信息产业股份有限公司第三届董事会独立董事第
一次专门会议决议》
；
（三）
《五矿证券有限公司关于实际控制人为子公司提供担保暨偶发
性关联交易的核查意见》
。
特此公告。
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