证券代码：301201 证券简称：诚达药业 公告编号：2023-053
诚达药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
公司于2023年12月27日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于召开
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
年1月12日的交易时间，即9:15-9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票的具体时间为：2024年1月12日9:15—15:00。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券
交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权通过现场、交易系统和互联网重复投票
的，以第一次投票为准。
（六）会议的股权登记日：2024年1月5日（星期五）。
（七）出席对象：
截至 2024 年 1 月 5 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已
发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（八）会议地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道黄河路36号诚达药业股份有限公
司会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议事项
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
关于终止诚达药业上海药物研究院项目的议
案
（二）各议案披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次 会议审议
通 过 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 12 月 28 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（三）其他说明
括股东代理人）所持表决权的1/2以上表决通过。
独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票结果 单独统计
及披露。
三、会议登记等事项
（一）现场会议的登记办法
（1）法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、法人
股东有效持股凭证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；法人股东委托代
理人出席会议的，受托人应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有 效证件或
证明、法人股东单位依法出具的书面授权委托书(加盖公章)、法人股东有效持股凭
证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续办理登记手续。
（2）自然人股东亲自出席会议的，应出示有效持股凭证、身份证或其他能够
表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；自然人股东委托他人出席会议的，受
托人应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、委托 人身份证
或其他能够表明其身份的有效证件或证明、书面授权委托书、有效持股凭证办理登
记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真的方式办理登记
手续。
（二）会议联系方式
联系电话：0573-84468033
传 真：0573-84185902
电子邮箱：ir@chengdapharm.com
地 址：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道黄河路36号
邮政编码：314100
（三）其他事项
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操
作流程详见附件1。
五、备查文件
特此公告。
诚达药业股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见 为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”或“本所
投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
诚达药业股份有限公司
姓名/公司名称 身份证号码/统一社会
信用代码
股东账号 持股数量（股）
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
是否本人/法定 代理人姓名（如有）
代表人参会
股东签字（或盖章）：_______________
登记日期： 年 月 日
附件 3：
授权委托书
兹委托________（先生/女士）代表本公司（本人）出席诚达药业股份有限公司于 2024 年 1
月 12 日召开的 2024 年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行
使投票权，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的
相关文件。
备注 表决意见
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
非累积投票提案
关于终止诚达药业上海药物研究院
项目的议案
关于使用闲置募集资金进行现金管
理的议案
关于使用闲置自有资金进行现金管
理的议案
本授权委托书的有效期限为：自签署之日起至本次股东大会结束。
注：1、委托人对受托人的指示，对于非累积投票提案以在“同意”、“反对”“弃权”下面
的方框中打“√”为准，如对同一提案有两项或多项指示，视同弃权统计。
委托人签名(法人盖章)： 身份证号码（营业执照号码）：
持股数：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
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